公司治理委員會
                      + 董事會組成和職責

                      董事會目前由兩名執行董事和三名非執行董事組成??死锼雇懈?米爾斯(Christopher Mills)于2016年4月20日被任命為非執行主席。
                      董事會認為,兩位董事亞當?雷諾茲(Adam Reynolds)和卡爾?康塔迪尼(Carl Dominic Contadini)的性格和判斷力都是獨立的,并且沒有任何關系或情況會嚴重影響或干擾其獨立判斷的執行。
                      所有董事在任命后均須在第一屆年度股東大會上由股東選舉,并至少每三年重選一次。非執行董事的任命有特定的任期,規定在某些情況下可以免職,包括《2006年公司法》第168條規定的情況。董事會不會自動重新提名非執行董事以供股東選舉。非執行董事的任命條件可以向公司秘書提出要求。
                      董事會的主要目標是通過識別和評估商機,并確保識別、監控和控制潛在風險,專注于為集團資產增值。留待董事會決定的事項包括戰略長期目標和重大交易的資本結構。董事會決策的執行和本集團的日常運營均下放給管理層。

                      + 董事會任命

                      沒有正式的提名委員會,任命新董事由整個董事會考慮決定。

                      + 規范

                      公司認識到良好的公司管理在其業務的每個方面的價值。2018年9月,董事會通過了《2018年上市公司治理守則》的原則??梢詮纳鲜泄韭撁说木W站(www.theqca.com)中獲得該守則的詳細信息。
                      EKF診斷的《公司治理聲明》符合《 2018年上市公司治理守則》,可以從我們的網站上的“資料分享”中下載。
                      下載《公司治理聲明》。

                      + 審計委員會

                      包括兩名非執行董事亞當?雷諾茲(主席)和克里斯托弗?米爾斯。亞當?雷諾茲是高級獨立董事,并且具有近期的和相關的財務經驗。該委員會對以下事項負責:
                      ? 建議任命、重新任命和罷免外部審計師
                      ? 確保審核員的客觀性和獨立性,包括提供非審核服務的場合
                      ? 確保適當的“舉報”安排到位
                      非執行董事可于必要時向本集團任何雇員尋求資料,并尋求外部專業意見,但費用由本公司承擔。由于本集團內部相對較少的雇用的人員、業務性質以及現行的控制和審核系統,董事會決定不建立獨立的內部審計部門。

                      + 薪酬委員會

                      薪酬委員會由董事長亞當?雷諾茲和克里斯托弗?米爾斯組成。

                      + 內部控制

                      董事有責任確保本集團維持內部控制系統,以就業務中使用的財務信息的可靠性和發布以及資產的安全性向他們提供合理的保證。任何內部控制系統都有其固有的局限性,因此,即使是最有效的系統也只能在財務報告的編制和資產保護方面提供合理而非絕對的保證。
                      本集團在管理其業務時,已建立了嚴格的授權、批準和控制級別,讓高級管理層在這些級別內進行運作。這些控制措施反映了集團的組織結構和業務目標??刂葡到y包括清晰的問責制,涵蓋了組織的所有領域。董事會的運作程序包括通過定義上述組織結構和權限級別,以及識別主要業務風險,從而建立適當的控制環境。本集團已啟動一個項目,來加強和規范其內部控制,包括建立了風險指導委員會。

                      + 內部財務報告

                      董事負責建立和維持本集團的內部報告制度,并為此建立了一套控制框架,以確保及時和正確地衡量持續的財務績效,并在可行的情況下盡早識別風險。有一個完善的預算制度,編制月度管理帳目,將實際結果與預算和上一年的結果進行比較。它們由董事會審查和批準,并定期編制修訂后的預報。

                      + 與股東的關系

                      公司每年向股東報告兩次。公司在召開年度股東大會前至少21天寄發通知,并說明特殊業務項目。每項實質獨立的發行事項均需另行決議。所有股東都有機會在年度股東大會上向董事會提出問題。
                      通常,審計委員會與薪酬委員會的主席也會出席年度股東大會,并回答可能與其工作相關的問題。主席將在會議上對每項單獨決議進行表決后,將代表投票的細節告知會議。主席及非執行董事擬對股東的目標和觀點保持良好而持續的理解。

                      股東可以按以下方式與公司聯系:
                      電話:029 2071 0570
                      傳真:029 20 705715
                      電子郵件:investors@ekfdiagnostics.com

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